Preguntas frecuentes

Verificación institucional

¿Cómo sé si es necesario completar el cuestionario del programa contra el lavado de dinero (AML) para mi verificación?
Publicado el 12 dic 2024Actualizado el 29 dic 20245
¿Cómo consulto el estado de mi verificación institucional?
Publicado el 10 oct 2024Actualizado el 20 oct 202410
¿Cómo corrijo los errores al enviar mi verificación institucional?
Publicado el 10 oct 2024Actualizado el 20 oct 202421
¿Cómo verifico una cuenta institucional?
Publicado el 10 oct 2024Actualizado el 20 oct 20247
¿Cómo verifico como fideicomiso?
Publicado el 13 oct 2023Actualizado el 4 dic 202469
¿Cómo me verifico como empresa operativa de propiedad privada?
Publicado el 13 oct 2023Actualizado el 12 oct 2024134
¿Cómo me verifico como organización sin fines de lucro?
Publicado el 13 oct 2023Actualizado el 12 oct 202441
¿Qué comprobante de domicilio (POA) es aceptable para la verificación institucional?
Publicado el 13 oct 2023Actualizado el 12 oct 2024130
¿Cómo verifico como fideicomiso?
Publicado el 13 oct 2023Actualizado el 10 oct 202461
¿Cómo me verifico como empresa de propiedad gubernamental?
Publicado el 13 oct 2023Actualizado el 9 oct 202434
¿Cómo me verifico como una institución financiera de propiedad privada?
Publicado el 13 oct 2023Actualizado el 9 oct 202450
¿Cuál es mi tipo de empresa y qué documentos debo preparar?
Publicado el 13 oct 2023Actualizado el 9 oct 202444
¿Cómo me verifico como vehículo de inversión privada o family office?
Publicado el 13 oct 2023Actualizado el 9 oct 202431
¿Cómo verifico como empresa que cotiza en bolsa?
Publicado el 13 oct 2023Actualizado el 2 oct 202438

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