Come posso sapere se il questionario sul programma antiriciclaggio (AML) è necessario per la mia verifica?

Come posso sapere se devo completare il questionario del programma antiriciclaggio (AML)?

Se ti viene richiesto di avere un programma antiriciclaggio (AML) in conformità alle leggi e ai regolamenti locali che la tua istituzione deve rispettare, dovrai completare il questionario del programma AML come parte del tuo processo di onboarding.

Ad esempio, se sei un'istituzione finanziaria che si occupa di transazioni come depositi, prestiti, investimenti, trading e exchange di valute.

Se non sei sicuro, contatta il nostro team di verifica all'indirizzo verification@okx.com per chiarimenti.

Qual è il questionario sul programma antiriciclaggio (AML)?

Il questionario del programma antiriciclaggio (AML) è un modulo completo che richiede informazioni dettagliate sulle pratiche di conformità della tua istituzione. L'obiettivo è raccogliere informazioni che ci aiutano a valutare eventuali potenziali rischi.

Perché è stato eseguito il sondaggio sul programma antiriciclaggio (AML)?

Il questionario sul programma antiriciclaggio (AML) viene raccolto per consentirci di rispettare le leggi e le normative antiriciclaggio vigenti. È una parte fondamentale del nostro impegno per pratiche commerciali responsabili e la protezione dell'ecosistema della nostra piattaforma.

Come posso inviare il questionario del programma antiriciclaggio (AML)?

Seleziona Sì nella sezione Informazioni aggiuntive sulla pagina Informazioni di base sull'azienda
Seleziona Rispondi al questionario. Si aprirà il questionario antiriciclaggio in una nuova scheda per la revisione e il completamento
Al termine, puoi chiudere la scheda e tornare alla pagina di verifica per continuare il processo di verifica

Completa il questionario sul programma antiriciclaggio (AML) nella sezione Informazioni aggiuntive

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