Domande frequenti

Verifica istituzionale

Come posso sapere se il questionario sul programma antiriciclaggio (AML) è necessario per la mia verifica?
Data di pubblicazione: 12 dic 2024Data di aggiornamento: 29 dic 20245
Come faccio a controllare lo stato della verifica istituzionale?
Data di pubblicazione: 10 ott 2024Data di aggiornamento: 20 ott 202410
Come faccio a risolvere gli errori durante l'invio della verifica istituzionale?
Data di pubblicazione: 10 ott 2024Data di aggiornamento: 20 ott 202421
Come posso verificare un conto istituzionale?
Data di pubblicazione: 10 ott 2024Data di aggiornamento: 20 ott 20247
Come faccio a effettuare la verifica in qualità di trust?
Data di pubblicazione: 13 ott 2023Data di aggiornamento: 4 dic 202469
Come si faccio a effettuare la verifica in qualità di azienda operativa privata?
Data di pubblicazione: 13 ott 2023Data di aggiornamento: 12 ott 2024134
Come faccio a effettuare la verifica in qualità di non profit?
Data di pubblicazione: 13 ott 2023Data di aggiornamento: 12 ott 202441
Quale prova di indirizzo (POA) è accettabile per la verifica istituzionale?
Data di pubblicazione: 13 ott 2023Data di aggiornamento: 12 ott 2024130
Come faccio a effettuare la verifica in qualità di fondo?
Data di pubblicazione: 13 ott 2023Data di aggiornamento: 10 ott 202461
Come si fa a verificare che si tratti di un'impresa di proprietà statale?
Data di pubblicazione: 13 ott 2023Data di aggiornamento: 9 ott 202434
Come si faccio a effettuare la verifica in qualità di istituto finanziario privato?
Data di pubblicazione: 13 ott 2023Data di aggiornamento: 9 ott 202450
Qual è il mio tipo di azienda e quali documenti devo preparare?
Data di pubblicazione: 13 ott 2023Data di aggiornamento: 9 ott 202444
Come faccio a eseguire la verifica in qualità di veicolo di investimento privato o family office?
Data di pubblicazione: 13 ott 2023Data di aggiornamento: 9 ott 202431
Come faccio a effettuare la verifica in qualità di società quotata in borsa?
Data di pubblicazione: 13 ott 2023Data di aggiornamento: 2 ott 202438

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