Întrebări frecvente

Verificarea instituțională

Cum știu dacă chestionarul privind programul de combatere a spălării banilor (AML) este necesar pentru verificarea mea?
Publicat la 12 dec. 2024Actualizat la 29 dec. 20245
Cum consult starea verificării instituționale?
Publicat la 10 oct. 2024Actualizat la 20 oct. 202410
Cum să remediez erorile atunci când trimit verificarea instituțională?
Publicat la 10 oct. 2024Actualizat la 20 oct. 202421
Cum verific un cont instituțional?
Publicat la 10 oct. 2024Actualizat la 20 oct. 20247
Cum se efectuează verificarea în calitate de trust?
Publicat la 13 oct. 2023Actualizat la 4 dec. 202469
Cum se efectuează verificarea în calitate de societate de administrare a patrimoniului familial?
Publicat la 13 oct. 2023Actualizat la 12 oct. 2024134
Cum se efectuează verificarea în calitate organizație nonprofit?
Publicat la 13 oct. 2023Actualizat la 12 oct. 202441
Ce dovadă de adresă (POA) este acceptată pentru verificarea instituțională?
Publicat la 13 oct. 2023Actualizat la 12 oct. 2024130
Cum se efectuează verificarea în calitate de fond?
Publicat la 13 oct. 2023Actualizat la 10 oct. 202461
Cum se efectuează verificarea în calitate de întreprindere de stat?
Publicat la 13 oct. 2023Actualizat la 9 oct. 202434
Cum se efectuează verificarea în calitate de instituție financiară cu capital privat?
Publicat la 13 oct. 2023Actualizat la 9 oct. 202450
Ce tip de societate reprezint și ce documente trebuie să pregătesc?
Publicat la 13 oct. 2023Actualizat la 9 oct. 202444
Cum pot efectua verificarea în calitate de vehicul de investiții private sau o societate de administrare a patrimoniului familial?
Publicat la 13 oct. 2023Actualizat la 9 oct. 202431
Cum se efectuează verificarea în calitate de societate cotată la bursă?
Publicat la 13 oct. 2023Actualizat la 2 oct. 202438

Se afișează 1-14 din 14 articole